ملف تونس على طاولة “غافي” اليوم لإخراجها من هذه القائمة السوداء

أفاد مصدر إعلامي أن الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي الأوروبية (غافي) من المنتظر أن تجتمع، يومه الخميس 20 جوان من الجاري، للنظر في ملف تونس وإمكانية إخراجها من قائمة الدول التي تشكو نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وأضاف المصدر أن المجموعة بعد أن كانت قد أدرجت تونس في القائمة السوداء ضمن الدول التي تشكو ضعفا ونقصا في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منذ شهر فيفري 2018، ستنظر في مدى تطبيق الجمهورية التونسية لمجمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أنجزتها، مضيفا أن حظوظ تونس تبدو وافرة للخروج من هذه القائمة معللا ذلك بتنفيذ تقريبا لكامل بنود خطة العمل التي أقرتها الحكومة وتم تنفيذها في الغرض.

ومن المنتظر أن تقوم مجموعة العمل المالي بزيارة لتونس في شهر سبتمبر 2019 للتثبت من مدى تطبيق خطة العمل على أرض الواقع والإجراءات التي أقرتها الحكومة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب و لا سيما تركيز السجل الوطني للمؤسسات، حسب ما كشف عنه ذات المصدر.

عن موقع : جوهرة آف آم